KuCoin, salah satu bursa kripto terbesar di dunia,bersetuju membayar lebih $297 juta dalam bentuk denda dan pelucutan aset.

NEW YORK (Reuters): KuCoin, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, pada hari Isnin mengaku bersalah kerana menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen dan bersetuju membayar lebih $297 juta dalam bentuk denda dan pelucutan aset, menurut Jabatan Kehakiman AS.

Peken Global Ltd, syarikat yang mengendalikan KuCoin, membuat pengakuan ini di hadapan Hakim Daerah AS, Andrew Carter, di Manhattan. Penyelesaian tersebut termasuk denda jenayah $112.9 juta, pelucutan aset bernilai $184.5 juta, dan memerlukan KuCoin keluar dari pasaran AS sekurang-kurangnya selama dua tahun.

Dua pengasas KuCoin — Chun Gan, yang dikenali sebagai Michael, dan Ke Tang, yang dikenali sebagai Eric — juga bersetuju dengan perjanjian pendakwaan yang ditangguhkan selama dua tahun, menyerahkan aset bernilai $2.7 juta, dan melepaskan peranan mereka dalam pengurusan serta operasi KuCoin, kata Jabatan Kehakiman.

Pendakwa mendakwa bahawa KuCoin, yang berpusat di Seychelles, telah digunakan untuk memudahkan transaksi mencurigakan bernilai berbilion dolar, termasuk hasil jenayah seperti pasaran darknet, perisian hasad, ransomware, dan penipuan.

Ini berlaku kerana KuCoin didakwa gagal melaksanakan program anti-pengubahan wang haram (AML) dan kenali pelanggan anda (KYC) yang efektif. KuCoin juga gagal melaporkan transaksi mencurigakan atau mendaftar dengan Jaringan Penguatkuasaan Kejahatan Kewangan Jabatan Perbendaharaan AS (FinCEN), menurut pendakwa.

Ditubuhkan pada 2017, KuCoin mempunyai lebih daripada 30 juta pengguna berdaftar di sekurang-kurangnya 207 negara dan wilayah setakat Mac 2024, menurut dokumen mahkamah.

“Penyelesaian ini menandakan bab baru untuk KuCoin, yang memperkuat dedikasi kami terhadap pematuhan, keselamatan, dan inovasi,” kata BC Wong, yang baru dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KuCoin minggu lalu setelah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Perundangan, dalam satu kenyataan.

“Kami memberi tumpuan untuk memperkukuh amalan pematuhan global kami dan meneroka peluang untuk kembali ke pasaran dengan lesen yang diperlukan,” tambah Wong.

Alexander Wilson, peguam untuk Gan, berkata dalam satu kenyataan bahawa penyelesaian ini mencerminkan ketiadaan niat kliennya untuk melanggar undang-undang AS atau terlibat dalam pengubahan wang haram, penipuan, dan aktiviti jenayah lain.

David Meister, peguam untuk Tang, enggan memberi komen.

Pada Disember 2023, KuCoin bersetuju untuk menyekat pengguna di New York dan membayar $22 juta untuk menyelesaikan saman negeri itu yang menuduhnya gagal mendaftar.

KuCoin merupakan bursa perdagangan kripto kelapan terbesar di dunia berdasarkan faktor seperti trafik, kecairan, dan volum dagangan, menurut syarikat data CoinMarketCap, Binance dan Coinbase adalah antara bursa yang berada di kedudukan lebih tinggi.

Sumber : Reuters

Tue, January 28, 2025 at 7:26 AM GMT+8